Investigados foram detidos em Marataízes e Itapemirim; polícia apura atuação deles na movimentação de dinheiro obtido por golpes bancários
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu dois homens investigados por participação em uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro durante a Operação “Falsa Gerente”, realizada na manhã desta quarta-feira (12).
A ação foi coordenada pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Alagoas, e ocorreu simultaneamente no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Ao todo, quatro investigados foram presos, sendo dois deles localizados na região Sul do Espírito Santo.
No Estado, participaram das diligências equipes da Delegacia de Polícia de Marataízes, da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim e do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes.
Suspeitos foram presos em Marataízes e Itapemirim
Em Marataízes, no bairro Barra de Itapemirim, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Michael Enderson de Freitas, de 42 anos. Durante as buscas na residência dele, foram apreendidos um celular e um cartão bancário que, segundo a investigação, estariam relacionados ao esquema.
Já em Itapemirim, na localidade de Itaoca, foi preso Roberto Vasconcellos da Cunha, de 50 anos, também por força de mandado de prisão preventiva. O aparelho celular dele foi apreendido. Os policiais ainda cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado localizada em Marataízes.
Todos os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Alagoas.
Investigados seriam responsáveis por movimentar dinheiro das fraudes
Segundo a investigação, os dois homens presos no Sul do Espírito Santo exerciam a função de “conteiros” dentro da organização criminosa.
A expressão é utilizada para identificar pessoas que disponibilizam contas bancárias para receber e movimentar valores obtidos ilegalmente. Conforme a Polícia Civil, o dinheiro era transferido por diferentes contas e operações financeiras, criando uma sequência de movimentações que dificultava a identificação da origem dos recursos.
A corporação ressalta que a disponibilização consciente de contas para esse tipo de operação pode integrar a própria estrutura financeira da organização criminosa.
Golpe usava falsa gerente de banco
A investigação apura um esquema conhecido como “golpe da falsa gerente”. Nesse tipo de fraude, criminosos entram em contato com vítimas se passando por funcionários ou gerentes de instituições bancárias. A partir da abordagem, convencem a pessoa a permitir o acesso remoto ao celular, possibilitando que os criminosos realizem operações financeiras.
Em um dos casos investigados, a vítima sofreu um prejuízo de R$ 200 mil, valor que foi transferido para uma empresa utilizada pelo grupo. Ainda segundo a investigação, a movimentação financeira dessa empresa teria ultrapassado R$ 5 milhões.
Presos ficam à disposição da Justiça
Após as prisões, os dois investigados foram levados para a Delegacia de Polícia de Marataízes e posteriormente encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.
Eles devem responder, conforme a participação individual apontada nas investigações, por crimes como organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
As diligências continuam com o objetivo de identificar outros possíveis integrantes do grupo e esclarecer a extensão do esquema de fraudes bancárias.
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Fonte do Conteudo: Luciana Máximo – www.espiritosantonoticias.com.br
