O contraste entre o endereço mais valorizado do mercado financeiro brasileiro e lotes vazios na periferia da capital da República e do Entorno do DF é a marca central da Operação Azzardo, deflagrada na manhã desta quinta-feira (5/11) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
O esquema desarticulado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) bloqueou valores de até R$ 3,483 bilhões em uma teia que conectou fintechs e polos empresariais da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, a empresas fantasma sediadas em Ceilândia, Sobradinho e municípios goianos como Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás.
As investigações iniciadas há cinco meses após alertas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) traz novos detalhes sobre como a organização criminosa utilizou a infraestrutura do Pix e a tecnologia financeira para erguer um duto bilionário de lavagem de capitais alimentado por casas de apostas virtuais (bets) não autorizadas.
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do Metrópoles
Engenharia criminosa
A engenharia do crime funcionava em camadas perfeitamente estruturadas para camuflar a origem ilícita dos valores. Na captura na ponta, no Distrito Federal e em Goiás, apostadores alimentavam a engrenagem minuto a minuto via QR Code Pix. Contudo, o dinheiro desaguava em dezenas de PJs criadas entre fevereiro e julho de 2026 com capitais sociais idênticos.
No papel, os CNPJs pertenciam a laranjas e declaravam atividades como clínicas psicossociais e lojas de artigos de tarô. Na prática, diligências em Ceilândia, Sobradinho e Goiás encontraram imóveis vazios, placas de “aluga-se” e até 10 empresas diferentes registradas em um único lote com o mesmo telefone.
O ápice do esquema operacionalizava-se na capital paulista, no coração do mercado financeiro. As cobranças das bets entravam em uma fintech com sede na Faria Lima, autorizada pelo Banco Central como Sociedade de Crédito Direto (SCD).
A instituição e empresas do mesmo grupo, que promoviam um constante rodízio de procuradores, movimentaram mais de R$ 1 bilhão em repasses suspeitos e pagamentos a plataformas clandestinas. Para blindar o rastro bancário, o capital acumulado nessas contas era pulverizado e convertido diretamente em criptoativos.
Bloqueio recorde
A ação ostensiva desta quinta-feira mobilizou cerca de 200 policiais civis para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão espalhados pelo DF (24 mandados) e por cinco estados: São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte (26 mandados). Em São Paulo, os alvos concentraram-se na Faria Lima, Pinheiros e Vila Olímpia; no Centro-Oeste, além do DF, os mandados miraram Goiânia, Planaltina de Goiás e Valparaíso.
Diante do volume transacionado, o Juízo das Garantias de Sobradinho determinou sufocamento patrimonial severo. A Justiça decretou o bloqueio de contas e a indisponibilidade de valores até o limite de R$ 3,483 bilhões, a suspensão do CNPJ e de registros na Junta Comercial de 100 empresas, além do afastamento do sigilo bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 jurídicas.
Também foram impostas restrições financeiras como a proibição de abertura de novas contas por 90 dias e o sequestro de veículos de alto padrão. No caso da fintech paulista — que já tinha intenção de cancelamento de licença anunciada pelo Banco Central em julho de 2026 —, o bloqueio judicial incidiu exclusivamente sobre os recursos próprios da sociedade, preservando o patrimônio de clientes terceiros não investigados.
Nova legislação
A investigação revelou ainda que a organização tentou criar uma falsa cortina de legalidade alegando possuir autorizações das loterias estaduais do Rio de Janeiro e da Paraíba. A apuração confirmou que os sites operados não tinham respaldo nessas licenças, que eram restritas a marcas e territórios específicos e não substituem a outorga federal.
Além disso, a manobra perdeu qualquer efeito jurídico após o fim do prazo de transição da Medida Provisória nº 1.394/2026 (editada em 25 de setembro de 2026), que vedou expressamente a oferta, intermediação e publicidade de apostas de quota fixa sem autorização do governo federal.
Três empresas vinculadas a esses credenciamentos estaduais foram tragadas para o centro da Operação Azzardo por operarem como concentradoras finais do Pix e apresentarem sucessivas trocas de sócios e contas em instituições não credenciadas.
Projeção das penas
As mídias, computadores, celulares e carteiras de criptoativos apreendidos nas incursões na Faria Lima, em Ceilândia e nas cidades goianas passam agora por perícia para mapear os reais controladores e beneficiários finais da rede.
Os investigados responderão por concurso de crimes. Somadas em abstrato, as penas privativas de liberdade variam de 11 anos e 6 meses a 31 anos de reclusão, podendo alcançar até 33 anos de prisão nos casos em que for comprovada a prática de falsidade ideológica em documento público.
Fonte do Conteudo: Metrópoles – www.metropoles.com
